Немного о номиналах и их ответственности.

Ниньзя

Авторитет
Проверенный продавец
Регистрация
13 Июл 2015
Сообщения
713
Симпатии
352
Баллы
63
Депозит
0 руб.
Сделок через гаранта
0
#1
Привет всем!
Сегодня поговорим о номиналах, и их ответсвенности.

Слово номинал, гном,дроп,геннадий и тд осуществляет собой человека который по доброй воли исполряет фиктивные обязанности дииектора.
Однодневка, помойка и иные названия неразрывно связанны с деятельностью номиналов. Однако, услугами номиналов пользуются и довольно в большом колличестве вполне успешные фирмы. Я регистрировал такие фирмы на элитных номиналов компании для чиновников, полицейских и иных госслужащих. Естественно и платят таким номиналам не 1,5-2тр за выезд, а фиксированный оклад в среднем от 40 тр/мес вполне официально.
Такие номиналы товар штучный. Они сначала пробиваются в хвост и в гриву, они обязаны быть всегда на связи и ездить подписывать договора, банки и тд. Везде ездят сами, им впринципе доверяют, и сами они уже считают себя через какое то время настоящими директорами. Работают они долго,если честно)))
Другое это номиналы разовые. Это средняя и ниже средней каста. Документы им не доверяют, ездят только под присмотром юриста или еще кого. Основной зароботок это навесить на себя как можно больше фирм и получать деньги с выездов. На таких обычно и вешают всякие помойки.

Что грозит номиналу. Грозит ему мало что. Фокус в том что в Российском законодательстве отсутствует такое понятие, как «номинальный руководитель». Поэтому одна из статей Уголовного кодекса, от которой может не удастся «отвертеться» — это ч. 1 ст. 173.2 УК РФ, а именно

Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом

и эти действия наказываются:

штрафом от 100 до 300 тысяч рублей;
или штрафом в размере заработной платы или иного дохода в период от 7 месяцев до 1 года;
или от 180 до 240 часов обязательных работ;
либо до 2 лет исправительных работ.
Но и это обычно скорее исключение из правил. Сам номинал полиции не интересен, только если нужна публичная порка,то его накажут и покажут по телевизору. Полиции нужны заказчики. А как до них добраться? Вынудить номинала написать в налоговый орган и в объяснительной заявление о своей непричастности к деятельности общества.

Как следствие — налоговая блокирует счет и начинает проверку деятельности компании.
Реальные хозяева сами находят номинала и засвечиваются и попадают в разработку. Кто поумнее и не жадный, заплатит дроповоду или регистратору и засветится уже он. Не дроповоду, не регистратору ничего не грозит. Максимум свидетелями пойдут.

И вот тут вступает в свои права ст. 173.1 Уголовного кодекса «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

Образование организации через подставных лиц, а именно лиц, являющихся учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица, путем введения в заблуждение которых было образовано (создано, реорганизовано) юридическое лицо наказывается:

штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей или иного дохода, осужденного в период от 7 месяцев до одного года;
или принудительными работами до 3 лет;
или лишением свободы сроком до 3 лет.
То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору наказывается:

штрафом от 300 до 500 тысяч рублей, или иного дохода, полученного за период от 1 до 3 лет;
или обязательными работами в период от 180 до 240 часов;
или лишением свободы до 5 лет.
Что-то мне подсказывает, что это не будут единственные статьи если за контору взялись со всей серьезностью. Но,чтобы привлечь всех фигурантов дела, необходимо будет доказать их вину, а в отношении настоящих хозяев это проблематично.

В связи с тем, что российские законы не совершенны, то данные нормы, в основном, действуют только в теории. Но при желании правоохранителей, привлечь к уголовной ответственности смогут.
 

Tsss!

Знающий
Регистрация
31 Мар 2016
Сообщения
60
Симпатии
18
Баллы
8
Депозит
0 руб.
Сделок через гаранта
0
#2
Отличная статья многим она будет полезна, спасибо.
А после выяснения сотрудниками ,что человек -гном, ему в дальнейшем уже не быть директором? или все таки нет ни каких черных списков ,баз и тд. С банками и расчетками понятно, что не откроют. А вот как государство метит таких? Читал на банки ру, что ЦБ создает единую базу дропов, но банки на это идут не охотно.

Напиши об ипэшниках , как у них дела обстоят;)
 

Ниньзя

Авторитет
Проверенный продавец
Регистрация
13 Июл 2015
Сообщения
713
Симпатии
352
Баллы
63
Депозит
0 руб.
Сделок через гаранта
0
#3
Отличная статья многим она будет полезна, спасибо.
А после выяснения сотрудниками ,что человек -гном, ему в дальнейшем уже не быть директором? или все таки нет ни каких черных списков ,баз и тд. С банками и расчетками понятно, что не откроют. А вот как государство метит таких? Читал на банки ру, что ЦБ создает единую базу дропов, но банки на это идут не охотно.

Напиши об ипэшниках , как у них дела обстоят;)
Есть база. Но базы две. Ифнс и банки. Есть ли у них обмен, сомневаюсь. В ифнс знаю попадали раньше даже простые бизнесмены, но на которых было боллее 10 фирм. Они перед регой доказывали СБ что не ишаки. Насчет цб, я сомневаюсь.

Что про ип то написать?
 

simko

Корифей
Проверенный продавец
Регистрация
6 Апр 2015
Сообщения
2.376
Симпатии
1.366
Баллы
113
Депозит
0 руб.
Сделок через гаранта
0
#4
Есть база. Но базы две. Ифнс и банки. Есть ли у них обмен, сомневаюсь. В ифнс знаю попадали раньше даже простые бизнесмены, но на которых было боллее 10 фирм. Они перед регой доказывали СБ что не ишаки. Насчет цб, я сомневаюсь.

Что про ип то написать?
Расскажи людям про ответственность ипешника. По аналогии с этой статьей
 

Ниньзя

Авторитет
Проверенный продавец
Регистрация
13 Июл 2015
Сообщения
713
Симпатии
352
Баллы
63
Депозит
0 руб.
Сделок через гаранта
0
#5
Регистрация
24 Дек 2015
Сообщения
352
Симпатии
97
Баллы
28
Депозит
0 руб.
Сделок через гаранта
0
#6
А если владелец фирмы один человек, например я, а гена-гном, мне что светит?
 

Super_Spec

Модератор
Команда форума
Модератор
Проверенный продавец
Регистрация
5 Июл 2015
Сообщения
2.348
Симпатии
180
Баллы
63
Депозит
0 руб.
Сделок через гаранта
0
#7

Ниньзя

Авторитет
Проверенный продавец
Регистрация
13 Июл 2015
Сообщения
713
Симпатии
352
Баллы
63
Депозит
0 руб.
Сделок через гаранта
0
#8
А если владелец фирмы один человек, например я, а гена-гном, мне что светит?
Ещё несколько лет назад вообще ничего. Сейчас закон изменили, и учредителя тоже можно привлекать к ответственности. Но, в уставе если прописать что ген дир может единолично принимать любые решения касающиеся деятельности компании, то будет вообще хорошо)))
 
Регистрация
24 Дек 2015
Сообщения
352
Симпатии
97
Баллы
28
Депозит
0 руб.
Сделок через гаранта
0
#9
Тема белая, все довольны. Товар реализованный - серый. Проблемы будут только у гены?
 

Ниньзя

Авторитет
Проверенный продавец
Регистрация
13 Июл 2015
Сообщения
713
Симпатии
352
Баллы
63
Депозит
0 руб.
Сделок через гаранта
0
#10

neli

Новичок
Регистрация
15 Ноя 2015
Сообщения
2
Симпатии
0
Баллы
1
Депозит
0 руб.
Сделок через гаранта
0
#11
Ниньзя по ИП будет очень интересно и нужно. Знакомый знакомого как раз встрял. Через его ИП люди прогоняли средства или обналичивали. Сейчас у него налогов, штарафов, и пени на 1.3 кк. Парень - студент. Нассали в уши про льготные периуды, или что там. Вот и повелся за копейки.
 

Сверху Снизу